Новости города БезФормата.Ru
Оренбург
Главные новости
 
Задать вопрос?

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Фото: vestirama.ru
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .

Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции». Девять часов трое судей зачитывали дело в отношении замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту и едва ли не самых авторитетных юристов страны Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous and Co. Их признали виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве. Срок заключения будет назван судом 17 февраля.

Началась эта история в России, в элитном подмосковном поселке, махинации с которым и стали причиной обвинительного решения суда, вскрыв коррупционные сети на Кипре.

Поселок, расположенный недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе», в девяностые годы перешел под управление бизнесмена Олега Захарова. Проект был задуман и реализован в последние годы существования СССР. В 1993 году предприятие акционировалось. Примерно в это же время контрольный пакет акций общества перешел семье Захаровых. На территории ЗАО МЖК «Росинка» и сегодня живут иностранцы — дипломаты и руководители крупных международных компаний с семьями. В поселке около 200 квартир, сдающихся в аренду, а 44 квартиры принадлежат американскому государству. В начале 1990-х это была историческая сделка в области недвижимости, которую правительство США совершило на территории России впервые с 1917 года.

Фактически Захаровы стали жертвами своих же юристов. Они, как и многие российские бизнесмены, в нулевые годы XXI века опасались рейдерства со стороны госструктур и конкурентов. Поэтому бизнесмены решили не афишировать себя в качестве собственников, и пакет акций из российских компаний был передан на Кипр. Юристы из американской юридической фирмы наняли известную кипрскую фирму «Андреас Неоклеус и Ко», чья репутация строилась на обслуживании олигархов с постсоветского пространства.

Неоклеусы предложили частный траст, чтобы защититься от рейдеров. Внешне это выглядело как иностранные инвестиции в российский бизнес. На деле всё контролировалось российскими хозяевами — семьей Захаровых.

85-процентный пакет акций акционерного общества «Росинка» был передан кипрской фирме «Провиденция Холдинг Лимитед». Для регистрации «Провиденции» и юридического обслуживания Олег Захаров и поручил российским адвокатам заключить договор с кипрской юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко». В 2006 году Олег Захаров скончался, управление делами перешло его сыновьям Александру и Владимиру.

После смерти Захарова-старшего юристы кипрской фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Андреас и Панайотис Неоклеусы попытались провести рейдерский захват. Опыт у них уже был.

Андреаса Неоклеуса в юношеские годы волновала политическая судьба Кипра. В 50-е годы ХХ века, когда на Кипре шла борьба за независимость острова от Великобритании, Андреас вступил в террористическую подпольную организацию под названием ЕOKA, целью которой был подрыв существующей власти методами террора и открытого вооруженного сопротивления английским войскам. В том же году он был арестован и приговорен к смертной казни.

Однако после года тюрьмы террорист-неудачник был неожиданно помилован и освобожден. За какие заслуги или обещания — можно только догадываться. Но после освобождения его дела пошли в гору. Андреас Неоклеус стал активно участвовать в политических событиях современного Кипра, накапливая политический капитал, который затем перевел в денежный. Он стал преуспевающим юристом, экспертом в области офшорного бизнеса и налогового планирования.

За эти годы он от террора власти перешел к договорам, нередко используя и коррупционные схемы. И не только на Кипре, но и в России. Пытаясь захватить ЗАО МЖК «Росинка», Андреас Неоклеус подкупал кипрских и российских следователей.

Дело же начало раскручиваться после ареста руководителя следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александра Губанова, которого обвинили в вымогательстве взятки в размере $5 млн у исполнительного директора ЗАО МЖК «Росинка». Переговоры шли через кипрского адвоката.

Судебные тяжбы в России Неоклеусы проиграли, ЗАО МЖК «Росинка» осталось в собственности Захаровых. 24 ноября 2014 года Андреас Неоклеус был объявлен в международный розыск. Этот шаг и запустил механизм расследования деятельности «Андреас Неоклеус и Ко» в кипрских офшорах.

Кстати, на Кипре вынесен приговор по аналогичному делу, в котором фигурировали местные правоохранители и компания «Росинка». В апреле 2015 года на специально созванной пресс-конференции генпрокурор Кипра Костас Клеридес объявил результаты предварительного следствия по обвинению своего заместителя Риккоса Эротокриту в получении взятки от владельцев и руководителей юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Как установило следствие, глава фирмы Андреас Неоклеус, а также его сын и партнер Панайотис Неоклеус были вовлечены в корпоративный конфликт со своими клиентами братьями Захаровыми. С целью оказать давление на своих жертв фирма Неоклеуса договорилась с Эротокриту за €515 тыс. о возбуждении уголовного дела против братьев и их юристов по обвинению в похищении у Неоклеуса якобы принадлежащего ему российского бизнеса.

Интересно, что Неоклеусы до ареста представляли также интересы президента Украины Петра Порошенко, и теперь ему придется искать других юристов. Компания «Андреас Неоклеус и Ко» управляла офшорными активами Петра Порошенко и его семьи. Так, аффилированный с компаниями Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс», совладельца юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Сроки заключения заместителю генпрокурора Кипра Риккосу Эротокриту, юристам Андреасу Кипризоглу и Панайотису Неоклеусу огласят в пятницу, 17 февраля. Обвиняемым грозит срок до семи лет.

Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Последние новости Оренбургской области по теме:
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .
19:34 15.02.2017 ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Time56.Ru
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции».
18:36 15.02.2017 Time56.Ru
В Оренбурге пройдут Дни Актюбинской области - ОренИнформ 27-28 апреля Оренбуржье посетит официальная делегация Актюбинской области, возглавляемая акимом Бердыбеком Сапарбаевым.
26.04.2017 ОренИнформ
Игорь Сухарев обратил внимание депутатов на выборы и дальнобойщиков - Ria56.RuДепутат Госдумы от Оренбургской области Игорь Сухарев встретился с депутатами бузулукского Горсовета и мэром Валерием Рогожкиным.
26.04.2017 Ria56.Ru
Игорь Сухарев: «Быть вместе, решать проблемы сообща» - Единая Россия24 апреля в рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ, руководитель Межрегионального координационного совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ульяновской,
26.04.2017 Единая Россия
До школы № 18 Оренбурга ученики будут добираться безопасно - OrInfo.ruВ  субботу состоялось выездное совещание с участием Главы города Евгения Арапова, депутата Оренбургского городского Совета Игоря Коровяковского и заместителя Главы города по градостроительству,
25.04.2017 OrInfo.ru
Игорь Сухарев: «Быть вместе, решать проблемы сообща» - Единая Россия24 апреля в рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ, руководитель Межрегионального координационного совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ульяновской,
26.04.2017 Единая Россия
В Оренбурге 27- 28 апреля пройдут Дни Актюбинской области в Оренбургской области.
26.04.2017 Правительство Оренбургской области
С начала 2017 года зафиксировано 6 случаев порчи земель  сельскохозяйственного назначения нефтесодержащей жидкостью - Россельхознадзор10.04.2017 года прокуратурой Переволоцкого района с привлечением в качестве специалистов должностных лиц Управления Россельхознадзора по Оренбургской области (далее по тексту – Управление) проведено контрольно-надзорное
24.04.2017 Россельхознадзор
Идём и делаем - Оренбургская неделя
Идём и делаем
Сегодня, 21 апреля 2017 года, в Оренбурге проходит большой общегородской субботник.
Оренбургская неделя
К депутатам на приём! - Оренбургская неделя
К депутатам на приём!
С 24 по 30 апреля в регионе будут работать депутаты Государственной Думы РФ от Оренбургской области.
Оренбургская неделя
Фролов: «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ – отправляют на проспект Гагарина» - Оренбургская неделя
Фролов: «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ – отправляют на проспект Гагарина»
В третий раз региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ получило отказ, касающийся места проведения заявленного политического митинга, сообщил председатель совета регионального отделения партии,
Оренбургская неделя
В Оренбурге неизвестный похитил деньги местного жителя под предлогом покупки телевизора - Time56.RuОренбуржец разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже телевизора.
26.04.2017 Time56.Ru
Загоревшийся «LAND ROVER» тушили на трассе - Time56.RuКак сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области, вчера в десять вечера на 81 –м километре автотрассы Оренбург-Беляевка загорелся «LAND ROVER».
26.04.2017 Time56.Ru
В СНТ «Карачи» сгорел дачный домик - ТК РегионСообщение о пожаре поступило на пульт дежурной службы МЧС в 6:15 26 апреля.
26.04.2017 ТК Регион
В Оренбуржье участились кражи велосипедов - АиФ Оренбург
В Оренбуржье участились кражи велосипедов
Жители области уже лишились 21 двухколесного транспортного средства. В Оренбуржье участились кражи велосипедов © / Pexels / pixabay.com Оренбург, 25 апреля - АиФ-Оренбург.
АиФ Оренбург
В Оренбургском районе «черные лесорубы» нарубили кленов на 1 миллион - АиФ Оренбург
В Оренбургском районе «черные лесорубы» нарубили кленов на 1 миллион
Полицейские разыскивают злоумышленников. В Оренбургском районе «черные лесорубы» нарубили кленов на 1 миллион © / Александр Ефанов / АиФ Оренбург, 26 апреля - АиФ-Оренбург.
АиФ Оренбург
Экс-министру спорта Олегу Пивунову продлили домашний арест - АиФ Оренбург
Экс-министру спорта Олегу Пивунову продлили домашний арест
Такую меру пресечения бывшему чиновнику, подозреваемому в нескольких коррупционных преступлениях, избирают в четвертый раз.
АиФ Оренбург
Пасхальный поезд остановился в Оренбурге - Оренбургская неделяФестивальный маршрут Валерия Гергиева Наталия Веркашанцева, фото автора В Оренбурге в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля выступил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
26.04.2017 Оренбургская неделя
Книжная выставка «Писали оренбуржцы о боях...» - Министерство культуры и внешних связейВ Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской открылась выставка «Писали оренбуржцы о боях...».
26.04.2017 Министерство культуры и внешних связей
Полтора часа драйва: в Оренбурге выступил Егор Крид - Ria56.Ru«Оренбург, вы готовы зажигать?!» – спросил Егор Крид, появившись на сцене СКК «Оренбужье».
26.04.2017 Ria56.Ru
Почитали, на ночь глядя. В Орске прошла юбилейная акция - Орская хроника
Почитали, на ночь глядя. В Орске прошла юбилейная акция
В пятницу Орск встретил «Библионочь». Традиционная акция прошла в городе уже пятый раз.
Орская хроника
Московский театр в «Неформате» - Орская хроника
Московский театр в «Неформате»
В нашем драмтеатре состоялся клубный вечер Московского театра «Современник» под названием «Неформат», который был организован Благотворительным фондом А. Усманова «Искусство, наука и спорт».
Орская хроника
Праздник дружбы под музыку Мстислава Ростроповича - Оренбургская неделя
Праздник дружбы под музыку Мстислава Ростроповича
Сегодня, 24 апреля 2017 года, в Оренбурге дан старт Празднику дружбы. Он посвящён 20-летию создания Оренбургского института искусств им.
Оренбургская неделя
Оренбургские транспортные полицейские перекрыли крупный канал по продаже поддельных полисов ОСАГО - Ria56.RuСотрудники Оренбургского линейного отдела полиции на транспорте выявили преступную группу, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных полисов ОСАГО.
25.04.2017 Ria56.Ru
Паводок в Оренбуржье разрушил одну дорогу и затопил 25 мостов - Ria56.RuДвижение по дорогам Оренбургской области по-прежнему ограничено из-за весеннего разлива рек.
26.04.2017 Ria56.Ru
Сегодня ФК «Оренбург» примет на своем поле «Зенит» - ОренИнформМатч пройдет на стадионе п. Ростоши в 19.00. Питерский «Зенит» входит в число лидеров российской премьер-лиги и занимает в турнирной таблице третье место.
26.04.2017 ОренИнформ
«Все на спорт – 2017»
13 мая в Новотроицке пройдет спортивный семейный праздник «ВСЕ НА СПОРТ – 2017», организованный Благотворительным фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
Гвардеец Труда
На Радоницу ограничат движение на подъезде к кладбищам - Южный Урал
На Радоницу ограничат движение на подъезде к кладбищам
В связи с погодными условиями въезд личного автотранспорта на Кладбищенский комплекс «Степной» будет запрещен.
Южный Урал
Оренбургской «Надежде» до 3 места Чемпионата России остается одна победа - АиФ Оренбург
Оренбургской «Надежде» до 3 места Чемпионата России остается одна победа
Следящий матч серии пройдет в столице. Оренбургской «Надежде» до 3 места Чемпионата России остается одна победа © / БК "Надежда" Оренбург, 25 апреля - АиФ-Оренбург.
АиФ Оренбург
В Оренбурге залатают ямы на Аксакова, Туркестанской и Попова - Ria56.RuВ областном центре продолжается ямочный ремонт дорог. В среду, 26 апреля, опасные участки устранят на трех улицах в центре города.
26.04.2017 Ria56.Ru
В Оренбурге 27- 28 апреля пройдут Дни Актюбинской области в Оренбургской области.
26.04.2017 Правительство Оренбургской области
Расписание движения дачных автобусов 2017 год - ТК РегионМаршруты перевозят садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно.
26.04.2017 ТК Регион
Ясненские чиновники оставили сироту без жилья - Time56.RuНадзорное ведомство направило в суд иск к администрации Ясненского городского округа в интересах 19-летней сироты, которая остро нуждается в жилье.
26.04.2017 Time56.Ru
В Оренбурге неизвестный похитил деньги местного жителя под предлогом покупки телевизора - Time56.RuОренбуржец разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже телевизора.
26.04.2017 Time56.Ru