Новости города БезФормата.Ru
Оренбург
Главные новости
 
Задать вопрос?

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Фото: vestirama.ru
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .

Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции». Девять часов трое судей зачитывали дело в отношении замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту и едва ли не самых авторитетных юристов страны Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous and Co. Их признали виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве. Срок заключения будет назван судом 17 февраля.

Началась эта история в России, в элитном подмосковном поселке, махинации с которым и стали причиной обвинительного решения суда, вскрыв коррупционные сети на Кипре.

Поселок, расположенный недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе», в девяностые годы перешел под управление бизнесмена Олега Захарова. Проект был задуман и реализован в последние годы существования СССР. В 1993 году предприятие акционировалось. Примерно в это же время контрольный пакет акций общества перешел семье Захаровых. На территории ЗАО МЖК «Росинка» и сегодня живут иностранцы — дипломаты и руководители крупных международных компаний с семьями. В поселке около 200 квартир, сдающихся в аренду, а 44 квартиры принадлежат американскому государству. В начале 1990-х это была историческая сделка в области недвижимости, которую правительство США совершило на территории России впервые с 1917 года.

Фактически Захаровы стали жертвами своих же юристов. Они, как и многие российские бизнесмены, в нулевые годы XXI века опасались рейдерства со стороны госструктур и конкурентов. Поэтому бизнесмены решили не афишировать себя в качестве собственников, и пакет акций из российских компаний был передан на Кипр. Юристы из американской юридической фирмы наняли известную кипрскую фирму «Андреас Неоклеус и Ко», чья репутация строилась на обслуживании олигархов с постсоветского пространства.

Неоклеусы предложили частный траст, чтобы защититься от рейдеров. Внешне это выглядело как иностранные инвестиции в российский бизнес. На деле всё контролировалось российскими хозяевами — семьей Захаровых.

85-процентный пакет акций акционерного общества «Росинка» был передан кипрской фирме «Провиденция Холдинг Лимитед». Для регистрации «Провиденции» и юридического обслуживания Олег Захаров и поручил российским адвокатам заключить договор с кипрской юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко». В 2006 году Олег Захаров скончался, управление делами перешло его сыновьям Александру и Владимиру.

После смерти Захарова-старшего юристы кипрской фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Андреас и Панайотис Неоклеусы попытались провести рейдерский захват. Опыт у них уже был.

Андреаса Неоклеуса в юношеские годы волновала политическая судьба Кипра. В 50-е годы ХХ века, когда на Кипре шла борьба за независимость острова от Великобритании, Андреас вступил в террористическую подпольную организацию под названием ЕOKA, целью которой был подрыв существующей власти методами террора и открытого вооруженного сопротивления английским войскам. В том же году он был арестован и приговорен к смертной казни.

Однако после года тюрьмы террорист-неудачник был неожиданно помилован и освобожден. За какие заслуги или обещания — можно только догадываться. Но после освобождения его дела пошли в гору. Андреас Неоклеус стал активно участвовать в политических событиях современного Кипра, накапливая политический капитал, который затем перевел в денежный. Он стал преуспевающим юристом, экспертом в области офшорного бизнеса и налогового планирования.

За эти годы он от террора власти перешел к договорам, нередко используя и коррупционные схемы. И не только на Кипре, но и в России. Пытаясь захватить ЗАО МЖК «Росинка», Андреас Неоклеус подкупал кипрских и российских следователей.

Дело же начало раскручиваться после ареста руководителя следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александра Губанова, которого обвинили в вымогательстве взятки в размере $5 млн у исполнительного директора ЗАО МЖК «Росинка». Переговоры шли через кипрского адвоката.

Судебные тяжбы в России Неоклеусы проиграли, ЗАО МЖК «Росинка» осталось в собственности Захаровых. 24 ноября 2014 года Андреас Неоклеус был объявлен в международный розыск. Этот шаг и запустил механизм расследования деятельности «Андреас Неоклеус и Ко» в кипрских офшорах.

Кстати, на Кипре вынесен приговор по аналогичному делу, в котором фигурировали местные правоохранители и компания «Росинка». В апреле 2015 года на специально созванной пресс-конференции генпрокурор Кипра Костас Клеридес объявил результаты предварительного следствия по обвинению своего заместителя Риккоса Эротокриту в получении взятки от владельцев и руководителей юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Как установило следствие, глава фирмы Андреас Неоклеус, а также его сын и партнер Панайотис Неоклеус были вовлечены в корпоративный конфликт со своими клиентами братьями Захаровыми. С целью оказать давление на своих жертв фирма Неоклеуса договорилась с Эротокриту за €515 тыс. о возбуждении уголовного дела против братьев и их юристов по обвинению в похищении у Неоклеуса якобы принадлежащего ему российского бизнеса.

Интересно, что Неоклеусы до ареста представляли также интересы президента Украины Петра Порошенко, и теперь ему придется искать других юристов. Компания «Андреас Неоклеус и Ко» управляла офшорными активами Петра Порошенко и его семьи. Так, аффилированный с компаниями Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс», совладельца юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Сроки заключения заместителю генпрокурора Кипра Риккосу Эротокриту, юристам Андреасу Кипризоглу и Панайотису Неоклеусу огласят в пятницу, 17 февраля. Обвиняемым грозит срок до семи лет.

Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Последние новости Оренбургской области по теме:
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .
19:34 15.02.2017 ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Time56.Ru
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции».
18:36 15.02.2017 Time56.Ru
Снова между Россией и Турцией: Болгария выбирает парламент - Ria56.RuЗа два дня до внеочередных выборов в парламент Болгарии случилось уже ставшее традиционным: на Западе заговорили о "российском вмешательстве" в эти выборы.
25.03.2017 Ria56.Ru
Юрий Берг поздравил работников культуры с их праздником - ОренИнформВ сфере культуры Оренбуржья работают более восьми тысяч человек. Сегодня, 25 марта, они отмечают свой профессиональный праздник.
25.03.2017 ОренИнформ
В Оренбурге единороссы чествовали ветеранов - Единая РоссияВ актовом зале администрации Южного округа города Оренбурга состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 30-летию со дня основания ветеранского движения в Оренбурге,
24.03.2017 Единая Россия
Премии лучшим работникам культуры Оренбуржья - Законодательное СобраниеВице-спикер ЗС, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Димов, депутаты областного парламента от фракции «Единая Россия» Геннадий Аверьянов, Андрей Аникеев,
24.03.2017 Законодательное Собрание
Снова между Россией и Турцией: Болгария выбирает парламент - Ria56.RuЗа два дня до внеочередных выборов в парламент Болгарии случилось уже ставшее традиционным: на Западе заговорили о "российском вмешательстве" в эти выборы.
25.03.2017 Ria56.Ru
Росгвардия проходит второй этап формирования - Оренбургская неделяВ канун профессионального праздника – Дня войск национальной гвардии Российской Федерации,
24.03.2017 Оренбургская неделя
Депутаты озадачились вопросами ЖКХ - Оренбургская неделя
Депутаты озадачились вопросами ЖКХ
В Оренбургском горсовете начала работу временная рабочая группа по вопросам ЖКХ.
Оренбургская неделя
Оренбуржцы встретили «Крымскую весну» - Оренбургская неделя
Оренбуржцы встретили «Крымскую весну»
В культурном комплексе «Национальная деревня» областного центра прошёл фестиваль, посвященный трёхлетию воссоединения Крыма с Россией.
Оренбургская неделя
«Пришла она, давно жданная…» - Оренбургская неделя
«Пришла она, давно жданная…»
Как оренбуржцы революцию отмечали   К 100-летию Февральской революции в России Ирина Константинова , ведущий архивист отдела публикации и научного использования документов, фото из фондов ГБУ «ГАОО».
Оренбургская неделя
Эксклюзивное видео с места ДТП в Александровском районе, в котором погиб ребенок - Time56.RuСегодня днем в Александровском районе на 10 километре автомобильной дороги Александровка - Оренбург произошло столкновение между автомобилями «ВАЗ» и «ГАЗ», сообщили в УМВД России по Оренбургской области.
25.03.2017 Time56.Ru
Сотрудниками полиции Бугуруслана установлен подозреваемый в краже кабеля - Time56.RuСотрудниками МО МВД России «Бугурусланский» в ходе расследования уголовного дела было выявлено хищение с недействующей линии электропередач около 1,3 километра кабеля.
25.03.2017 Time56.Ru
В Оренбурге водитель автомобиля «ВАЗ-2114» сбил девушку и скрылся с места происшествия - Time56.RuВ Оренбурге разыскивается водитель автомобиля «ВАЗ-2114» (серебристого цвета) допустивший наезд на 19-летнюю девушку,
25.03.2017 Time56.Ru
В ожидании большой воды - Оренбургская неделя
В ожидании большой воды
Валентина Гогокина , фото автора В Оренбурге прошёл смотр техники, которая будет задействована во время паводка.
Оренбургская неделя
Трагедия на пожаре - Оренбургская неделя
Трагедия на пожаре
В Орске на пожаре погиб человек, остальных удалось спасти. Сегодня ночью, 16 марта 2017 года в Орске произошёл пожар на 7 этаже 9-ти этажного дома по ул.
Оренбургская неделя
«Оренбургскую лиру» получили 10 деятелей культуры - ТК РегионНаградили за талант: в драматическом театре состоялось торжественная церемония вручения губернаторской премии «Оренбургская лира».
24.03.2017 ТК Регион
«Оренбургская лира»: итоги и комментарии - Ria56.RuТоржественная церемония награждения главной премией Оренбургской области в сфере культуры и искусства проходила по традиции в преддверии праздника – Дня работника культуры, который отмечается 25 марта.
25.03.2017 Ria56.Ru
«Мужские страдания» на первом месте - В Гае.RuВ Верхней Пышме прошел VIII фестиваль-конкурс любительского эстрадного искусства «Стиль УГМК».
25.03.2017 В Гае.Ru
«Мы видим людей с другими глазами…» - Вечерний Оренбург
«Мы видим людей с другими глазами…»
Елена Савельева Накануне профессионального праздника начальник управления по культуре и искусству г. Оренбурга Татьяна Резницкая ответила на вопросы редакции «Вечернего Оренбурга».
Вечерний Оренбург
«Музыка свыше нам дана» - Гвардеец Труда
«Музыка свыше нам дана»
Пятьдесят лет – целая жизнь. Столько времени отдала Валентина Васильевна Шиткина, преподаватель теоретических дисциплин, Новотроицкой детской музыкальной школе.
Гвардеец Труда
Мацуев, Берг и коммунальный переполох в Медногорске - Газета Четвергъ
Мацуев, Берг, концерт и коммунальный переполох в Медногорске
Прилетел вдруг волшебник в голубом вертолёте «Рояльное движение» известного пианиста Дениса Мацуева привело, а вернее, принесло на борту вертолёта 17 марта в Медногорск.
Газета Четвергъ
Соревнования по самбо - МЧС Оренбургской областиСегодня в спортивном зале "Динамо" по ул. Кобозева 59 прошли соревнования по самбо в рамках Спартакиады ООО ОГО ВФСО "Динамо".
25.03.2017 МЧС Оренбургской области
Около сотни красавиц подавали и принимали - В Гае.RuВ спортивном зале школы № 8 прошёл первый этап физкультурно-оздоровительного мероприятия "Сударушка - 2017".
25.03.2017 В Гае.Ru
«Спартак» начал подготовку к игре с «Оренбургом» - Ria56.RuПосле гостевой игры с «Локомотивом» Массимо Каррера предоставил команде четыре выходных дня.
25.03.2017 Ria56.Ru
Нам не дано предугадать - Оренбургская неделя
Нам не дано предугадать
Андрей Веприков На минувшей неделе футбольный «Оренбург» и волейбольное «Оренбуржье» (он же – «Нефтяник») испытали такие разные эмоции.
Оренбургская неделя
Клубный образ здоровой жизни
Впечатление от разговора с Юрием Прилуковым, многократным чемпионом мира по плаванию, осталось двойственное.
Орская Хроника
«Сарматы» пропустили «Медведей» вперёд - Оренбургская неделя
«Сарматы» пропустили «Медведей» вперёд
Пятый матч серии 1/8 финала чемпионата МХЛ завершился победой «Кузнецких медведей».
Оренбургская неделя
Эксклюзивное видео с места ДТП в Александровском районе, в котором погиб ребенок - Time56.RuСегодня днем в Александровском районе на 10 километре автомобильной дороги Александровка - Оренбург произошло столкновение между автомобилями «ВАЗ» и «ГАЗ», сообщили в УМВД России по Оренбургской области.
25.03.2017 Time56.Ru
Сегодня Оренбург принимает участие во всемирной акции «Час Земли» - ОренИнформ«Выключи свет на час вместе с теми, кого волнует будущее Земли», – так звучит призыв акции.
25.03.2017 ОренИнформ
В преддверии Дня работника культуры в Оренбургском областном драматическом театре им.
25.03.2017 Министерство культуры и внешних связей
В Александровском  районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику  фермы - Следственный комитетСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о невыплате заработной платы работнику фермы  (Александровский район) возбуждено уголовное дело
23.03.2017 Следственный комитет
Сотрудниками полиции Бугуруслана установлен подозреваемый в краже кабеля - Time56.RuСотрудниками МО МВД России «Бугурусланский» в ходе расследования уголовного дела было выявлено хищение с недействующей линии электропередач около 1,3 километра кабеля.
25.03.2017 Time56.Ru