Новости города БезФормата.Ru
Оренбург
Главные новости
 
Задать вопрос?

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Фото: vestirama.ru
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .

Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции». Девять часов трое судей зачитывали дело в отношении замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту и едва ли не самых авторитетных юристов страны Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous and Co. Их признали виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве. Срок заключения будет назван судом 17 февраля.

Началась эта история в России, в элитном подмосковном поселке, махинации с которым и стали причиной обвинительного решения суда, вскрыв коррупционные сети на Кипре.

Поселок, расположенный недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе», в девяностые годы перешел под управление бизнесмена Олега Захарова. Проект был задуман и реализован в последние годы существования СССР. В 1993 году предприятие акционировалось. Примерно в это же время контрольный пакет акций общества перешел семье Захаровых. На территории ЗАО МЖК «Росинка» и сегодня живут иностранцы — дипломаты и руководители крупных международных компаний с семьями. В поселке около 200 квартир, сдающихся в аренду, а 44 квартиры принадлежат американскому государству. В начале 1990-х это была историческая сделка в области недвижимости, которую правительство США совершило на территории России впервые с 1917 года.

Фактически Захаровы стали жертвами своих же юристов. Они, как и многие российские бизнесмены, в нулевые годы XXI века опасались рейдерства со стороны госструктур и конкурентов. Поэтому бизнесмены решили не афишировать себя в качестве собственников, и пакет акций из российских компаний был передан на Кипр. Юристы из американской юридической фирмы наняли известную кипрскую фирму «Андреас Неоклеус и Ко», чья репутация строилась на обслуживании олигархов с постсоветского пространства.

Неоклеусы предложили частный траст, чтобы защититься от рейдеров. Внешне это выглядело как иностранные инвестиции в российский бизнес. На деле всё контролировалось российскими хозяевами — семьей Захаровых.

85-процентный пакет акций акционерного общества «Росинка» был передан кипрской фирме «Провиденция Холдинг Лимитед». Для регистрации «Провиденции» и юридического обслуживания Олег Захаров и поручил российским адвокатам заключить договор с кипрской юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко». В 2006 году Олег Захаров скончался, управление делами перешло его сыновьям Александру и Владимиру.

После смерти Захарова-старшего юристы кипрской фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Андреас и Панайотис Неоклеусы попытались провести рейдерский захват. Опыт у них уже был.

Андреаса Неоклеуса в юношеские годы волновала политическая судьба Кипра. В 50-е годы ХХ века, когда на Кипре шла борьба за независимость острова от Великобритании, Андреас вступил в террористическую подпольную организацию под названием ЕOKA, целью которой был подрыв существующей власти методами террора и открытого вооруженного сопротивления английским войскам. В том же году он был арестован и приговорен к смертной казни.

Однако после года тюрьмы террорист-неудачник был неожиданно помилован и освобожден. За какие заслуги или обещания — можно только догадываться. Но после освобождения его дела пошли в гору. Андреас Неоклеус стал активно участвовать в политических событиях современного Кипра, накапливая политический капитал, который затем перевел в денежный. Он стал преуспевающим юристом, экспертом в области офшорного бизнеса и налогового планирования.

За эти годы он от террора власти перешел к договорам, нередко используя и коррупционные схемы. И не только на Кипре, но и в России. Пытаясь захватить ЗАО МЖК «Росинка», Андреас Неоклеус подкупал кипрских и российских следователей.

Дело же начало раскручиваться после ареста руководителя следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александра Губанова, которого обвинили в вымогательстве взятки в размере $5 млн у исполнительного директора ЗАО МЖК «Росинка». Переговоры шли через кипрского адвоката.

Судебные тяжбы в России Неоклеусы проиграли, ЗАО МЖК «Росинка» осталось в собственности Захаровых. 24 ноября 2014 года Андреас Неоклеус был объявлен в международный розыск. Этот шаг и запустил механизм расследования деятельности «Андреас Неоклеус и Ко» в кипрских офшорах.

Кстати, на Кипре вынесен приговор по аналогичному делу, в котором фигурировали местные правоохранители и компания «Росинка». В апреле 2015 года на специально созванной пресс-конференции генпрокурор Кипра Костас Клеридес объявил результаты предварительного следствия по обвинению своего заместителя Риккоса Эротокриту в получении взятки от владельцев и руководителей юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Как установило следствие, глава фирмы Андреас Неоклеус, а также его сын и партнер Панайотис Неоклеус были вовлечены в корпоративный конфликт со своими клиентами братьями Захаровыми. С целью оказать давление на своих жертв фирма Неоклеуса договорилась с Эротокриту за €515 тыс. о возбуждении уголовного дела против братьев и их юристов по обвинению в похищении у Неоклеуса якобы принадлежащего ему российского бизнеса.

Интересно, что Неоклеусы до ареста представляли также интересы президента Украины Петра Порошенко, и теперь ему придется искать других юристов. Компания «Андреас Неоклеус и Ко» управляла офшорными активами Петра Порошенко и его семьи. Так, аффилированный с компаниями Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс», совладельца юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Сроки заключения заместителю генпрокурора Кипра Риккосу Эротокриту, юристам Андреасу Кипризоглу и Панайотису Неоклеусу огласят в пятницу, 17 февраля. Обвиняемым грозит срок до семи лет.

Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Последние новости Оренбургской области по теме:
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .
19:34 15.02.2017 ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Time56.Ru
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции».
18:36 15.02.2017 Time56.Ru
Комиссия по вопросам помилования в Оренбургской области отклонила ходатайство экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, сообщили ТАСС в правительстве региона.
21.07.2017 Regions.Ru
В Оренбурге состоялось первое заседание общественного Совета проекта «Здоровое будущее» - Единая РоссияВ рамках партийного проекта «Здоровое будущее» прошло заседание общественного Совета партпроекта.
21.07.2017 Единая Россия
Игорь Сухарев выступил соавтором закона, ограничивающего дистанционную продажу алкогольной продукции - Единая РоссияГосдума приняла в третьем чтении закон, ограничивающий дистанционную продажу алкогольной продукции.
21.07.2017 Единая Россия
Юрий Берг объявил выговор замминистра здравоохранения и потребовал жёстких кадровых решений - ТК РегионГубернатор потребовал от минздрава жестких кадровых решений по результатам проверки работы станции скорой помощи.
21.07.2017 ТК Регион
Юрий Берг: «Права граждан должны быть защищены, а недобросовестные застройщики наказаны» - Правительство Оренбургской областиСегодня, 20 июля, губернатор Юрий Берг встретился с генеральным директором ООО «Промышленный строительный комплекс» Алексеем Шумилкиным - руководителем подрядной организации,
20.07.2017 Правительство Оренбургской области
На пять округов пока только один кандидат - Орская Газета
На пять округов пока только один кандидат
Меньше недели остается до завершения подачи документов от желающих стать депутатами городского Совета на дополнительных выборах.
Орская Газета
На северо-западе области назначены новые прокуроры
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначены два прокурора на северо-западе области.
Газета Оренбуржье
Первый кандидат сдал документы в избирком - Орская Газета
Первый кандидат сдал документы в избирком
Сегодня стало известно, что Василий Козупица подал документы в Избирком города Орска.
Орская Газета
12-летний мальчик получил поражение током в 10 000 вольт - ТК РегионИнцидент произошёл в посёлке Каракудук Акбулакского района. Было установлено, что там 12-летний подросток получил тяжёлые травмы в результате удара током.
21.07.2017 ТК Регион
Под Оренбургом электрика убило разрядом тока - ТК РегионВ посёлке Южный Урал под Оренбургом проводились ремонтные реботы. Там разрядом тока убило электрика.
21.07.2017 ТК Регион
Транспортные полицейские пресекли крупный канал поставки наркотиков - ТК РегионТранспортные полицейские Оренбурга пресекли канал распространения наркотиков.
21.07.2017 ТК Регион
Оренбургская комиссия отказала Алексею Пичугину в прошении о помиловании - АиФ Оренбург
Оренбургская комиссия отказала Алексею Пичугину в прошении о помиловании
Бывший начальник отдела внутренней экономической безопасности в составе службы безопасности нефтяной компании «ЮКОС» Алексей Пичугин останется в «Черном дельфине» на пожизненный срок.
АиФ Оренбург
Не оставляйте детей одних у воды. - АиФ Оренбург
В Оренбурге в реке Урал утонул 39-летний мужчина
Очевидцы происшествия, которые нашли погибшего, пытались спасти его. В Оренбурге в реке Урал утонул 39-летний мужчина.
АиФ Оренбург
Дорога на скамью? За что замглавы Орска взял 200 тысяч рублей? - АиФ Оренбург
Дорога на скамью? За что замглавы Орска взял 200 тысяч рублей?
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 29 19/07/2017 В Орске разгорелся крупный скандал вокруг сотрудника городской администрации.
АиФ Оренбург
Афиша Оренбурга: как провести выходные 21-23 июля? - Ria56.RuВыходные обещают быть на редкость насыщенными и интересными. А ещё – душными.
21.07.2017 Ria56.Ru
Музейная практика студентов ОГУ в Европе. Открыть в новом окне [175 Kb] - ОГУСтуденты архитектурно-строительного факультета ОГУ вернулись с музейной практики в Европе.
21.07.2017 ОГУ
Художник театрального образа - Орская ГазетаВ городском выставочном зале открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Выстофка БУФ».
21.07.2017 Орская Газета
В Оренбурге легендарный дом подвергнут расселению
В Оренбурге для того, чтобы реставрировать памятник федерального значения (здание, где располагалось училище, выпустившее знаменитых лётчиков, в том числе Юрия Гагарина), сначала необходимо расселить жилую часть дома по ул.
Газета Оренбуржье
В Курманаевском районе состоялся  фестиваль национальных культур «Венок дружбы» - Газета Оренбуржье
В Курманаевском районе состоялся фестиваль национальных культур «Венок дружбы»
По сложившейся традиции летом в Егорьевской школе в Курманаевском районе проводится школьный фестиваль национальных культур «Венок дружбы».
Газета Оренбуржье
Молитва ребенка тронула жюри до слез - Орская Газета
Молитва ребенка тронула жюри до слез
Могут ли дети снять фильм, который заденет за живое не только сверстников, но и взрослых?
Орская Газета
Депутаты в составе комиссии проверили работу автобусов 51-го маршрута - Администрация г. ОренбургДепутаты Оренбургского городского Совета совместно с представителями ГИБДД, государственного автодорожного надзора,
21.07.2017 Администрация г. Оренбург
В Орске в выходной день можно сходить на хоккей - ОренИнформМатч состоится на ледовой арене дворца спорта «Юбилейный». 21 и 22 июля пройдут контрольные матчи молодежных команд «Южного Урала».
20.07.2017 ОренИнформ
В одной гамме с «Южным Уралом» - ХК Южный Урал   В новом хоккейном сезоне Чемпионата МХЛ игроки оренбургских «Сарматов» выйдут на лед в новой форме.
20.07.2017 ХК Южный Урал
Афиша выходного дня: 22-23 июля - Орская Газета
Афиша выходного дня: 22-23 июля
22-23 июля в районе шоссе на аэропорт пройдут соревнования по велоспорту «Европа-Азия» на призы депутата ГД генерал-полковника В.М.
Орская Газета
Новички «Южного Урала»: Никита Манухов - Орская Газета
Новички «Южного Урала»: Никита Манухов
В новом сезоне в составе хоккейного клуба «Южный Урал» будет играть Никита Манухов, защитник, воспитанник екатеринбургской школы хоккея.
Орская Газета
В Оренбурге пройдет турнир по баскетболу
15 июля на спортивной площадке парка им. В. А. Перовского (пр. Парковый, 6а) пройдет предварительный этап летней лиги по уличному баскетболу среди команд юношей и девушек «Скажи преступности НЕТ».
Газета Оренбуржье
12-летний мальчик получил поражение током в 10 000 вольт - ТК РегионИнцидент произошёл в посёлке Каракудук Акбулакского района. Было установлено, что там 12-летний подросток получил тяжёлые травмы в результате удара током.
21.07.2017 ТК Регион
В Оренбургском районе выясняются обстоятельства гибели мужчины на линии электропередач - Следственный комитетфото из открытых источников Вечером 20 июля 2017 года  на  опоре  линии электропередач,
21.07.2017 Следственный комитет
Сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании губернатор Оренбургской области Юрий Берг дал поручения региональному министерству здравоохранения по результатам проверки работы Клинической станции  скорой медицинской помощи г
21.07.2017 Правительство Оренбургской области
Профилактика в действии: двое жителей Оренбуржья не попались на уловки мошенников - ГТРКЗа прошедшие сутки полицейские зарегистрировали 8 фактов мошенничества в регионе.
21.07.2017 ГТРК
Транспортные полицейские пресекли крупный канал поставки наркотиков - ТК РегионТранспортные полицейские Оренбурга пресекли канал распространения наркотиков.
21.07.2017 ТК Регион