Новости города БезФормата.Ru
Оренбург
Главные новости
 
Задать вопрос?

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Фото: vestirama.ru
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .

Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции». Девять часов трое судей зачитывали дело в отношении замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту и едва ли не самых авторитетных юристов страны Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous and Co. Их признали виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве. Срок заключения будет назван судом 17 февраля.

Началась эта история в России, в элитном подмосковном поселке, махинации с которым и стали причиной обвинительного решения суда, вскрыв коррупционные сети на Кипре.

Поселок, расположенный недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе», в девяностые годы перешел под управление бизнесмена Олега Захарова. Проект был задуман и реализован в последние годы существования СССР. В 1993 году предприятие акционировалось. Примерно в это же время контрольный пакет акций общества перешел семье Захаровых. На территории ЗАО МЖК «Росинка» и сегодня живут иностранцы — дипломаты и руководители крупных международных компаний с семьями. В поселке около 200 квартир, сдающихся в аренду, а 44 квартиры принадлежат американскому государству. В начале 1990-х это была историческая сделка в области недвижимости, которую правительство США совершило на территории России впервые с 1917 года.

Фактически Захаровы стали жертвами своих же юристов. Они, как и многие российские бизнесмены, в нулевые годы XXI века опасались рейдерства со стороны госструктур и конкурентов. Поэтому бизнесмены решили не афишировать себя в качестве собственников, и пакет акций из российских компаний был передан на Кипр. Юристы из американской юридической фирмы наняли известную кипрскую фирму «Андреас Неоклеус и Ко», чья репутация строилась на обслуживании олигархов с постсоветского пространства.

Неоклеусы предложили частный траст, чтобы защититься от рейдеров. Внешне это выглядело как иностранные инвестиции в российский бизнес. На деле всё контролировалось российскими хозяевами — семьей Захаровых.

85-процентный пакет акций акционерного общества «Росинка» был передан кипрской фирме «Провиденция Холдинг Лимитед». Для регистрации «Провиденции» и юридического обслуживания Олег Захаров и поручил российским адвокатам заключить договор с кипрской юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко». В 2006 году Олег Захаров скончался, управление делами перешло его сыновьям Александру и Владимиру.

После смерти Захарова-старшего юристы кипрской фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Андреас и Панайотис Неоклеусы попытались провести рейдерский захват. Опыт у них уже был.

Андреаса Неоклеуса в юношеские годы волновала политическая судьба Кипра. В 50-е годы ХХ века, когда на Кипре шла борьба за независимость острова от Великобритании, Андреас вступил в террористическую подпольную организацию под названием ЕOKA, целью которой был подрыв существующей власти методами террора и открытого вооруженного сопротивления английским войскам. В том же году он был арестован и приговорен к смертной казни.

Однако после года тюрьмы террорист-неудачник был неожиданно помилован и освобожден. За какие заслуги или обещания — можно только догадываться. Но после освобождения его дела пошли в гору. Андреас Неоклеус стал активно участвовать в политических событиях современного Кипра, накапливая политический капитал, который затем перевел в денежный. Он стал преуспевающим юристом, экспертом в области офшорного бизнеса и налогового планирования.

За эти годы он от террора власти перешел к договорам, нередко используя и коррупционные схемы. И не только на Кипре, но и в России. Пытаясь захватить ЗАО МЖК «Росинка», Андреас Неоклеус подкупал кипрских и российских следователей.

Дело же начало раскручиваться после ареста руководителя следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александра Губанова, которого обвинили в вымогательстве взятки в размере $5 млн у исполнительного директора ЗАО МЖК «Росинка». Переговоры шли через кипрского адвоката.

Судебные тяжбы в России Неоклеусы проиграли, ЗАО МЖК «Росинка» осталось в собственности Захаровых. 24 ноября 2014 года Андреас Неоклеус был объявлен в международный розыск. Этот шаг и запустил механизм расследования деятельности «Андреас Неоклеус и Ко» в кипрских офшорах.

Кстати, на Кипре вынесен приговор по аналогичному делу, в котором фигурировали местные правоохранители и компания «Росинка». В апреле 2015 года на специально созванной пресс-конференции генпрокурор Кипра Костас Клеридес объявил результаты предварительного следствия по обвинению своего заместителя Риккоса Эротокриту в получении взятки от владельцев и руководителей юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Как установило следствие, глава фирмы Андреас Неоклеус, а также его сын и партнер Панайотис Неоклеус были вовлечены в корпоративный конфликт со своими клиентами братьями Захаровыми. С целью оказать давление на своих жертв фирма Неоклеуса договорилась с Эротокриту за €515 тыс. о возбуждении уголовного дела против братьев и их юристов по обвинению в похищении у Неоклеуса якобы принадлежащего ему российского бизнеса.

Интересно, что Неоклеусы до ареста представляли также интересы президента Украины Петра Порошенко, и теперь ему придется искать других юристов. Компания «Андреас Неоклеус и Ко» управляла офшорными активами Петра Порошенко и его семьи. Так, аффилированный с компаниями Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс», совладельца юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Сроки заключения заместителю генпрокурора Кипра Риккосу Эротокриту, юристам Андреасу Кипризоглу и Панайотису Неоклеусу огласят в пятницу, 17 февраля. Обвиняемым грозит срок до семи лет.

Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Последние новости Оренбургской области по теме:
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .
19:34 15.02.2017 ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Time56.Ru
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции».
18:36 15.02.2017 Time56.Ru
На общественном совете партийного проекта «Местный дом культуры» подвели итоги года - Единая РоссияВ минувший четверг члены общественного совета партпроекта «Местный дом культуры» рассказали о проделанной работе, сообщает корреспондент ER.RU - Проект «Местный дом культуры» реализуется в области первый год.
17.11.2017 Единая Россия
Глава Новотроицка Юрий Араскин подал в отставку - ГТРКЗаявление об отставке главы Новотроицка Юрия Араскина появилось накануне.
17.11.2017 ГТРК
Андрей Малахов - Oren.ruАндрей Малахов Накануне, 15.11.2017, у российского журналиста и телеведущего Андрея Малахова произошло пополнение в семье.
17.11.2017 Oren.ru
Глава Новотроицка Юрий Араскин подал в отставку - Газета ОренбуржьеВ Новотроицке Оренбургской области мэр Юрий Араскин подал в отставку. Заявление главы города направлено в местный совет депутатов,
17.11.2017 Газета Оренбуржье
Глава Новотроицка Юрий Араскин подал в отставку - Ria56.RuВ Новотроицке Оренбургской области мэр Юрий Араскин подал в отставку. Заявление главы города направлено в местный совет депутатов,
17.11.2017 Ria56.Ru
Неверов поздравил «Молодую Гвардию Единой России» с 12-летием со дня основания - Единая Россия«Молодая гвардия Единой России» стала настоящей «кузницей кадров», подчеркнул руководитель фракции Партии в Госдуме Руководитель фракции «Единой России»,
17.11.2017 Единая Россия
В Госдуме поддержали поправку Кабмина РФ к проекту федерального бюджета о повышении оплаты труда - Единая РоссияПовышение оплаты труда в РФ в связи с ростом МРОТ в 2018-2020 годах потребует 39,9 млрд рублей Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам поддержал поправку к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы,
17.11.2017 Единая Россия
Конгресс утвердил оборонный бюджет США в размере почти $700 млрд - Ria56.RuСенат США вслед за палатой представителей принял по упрощенной процедуре оборонный бюджет на 2018 год.
17.11.2017 Ria56.Ru
Задача Молодежного парламента – качественное формирование региональной молодежной политики - Законодательное СобраниеМолодежный парламент при Законодательном Собрании провел очередное заседание.
16.11.2017 Законодательное Собрание
Судебный пристав попался на взятке - OrInfo.ruОренбургским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
17.11.2017 OrInfo.ru
Конгресс утвердил оборонный бюджет США в размере почти $700 млрд - Ria56.RuСенат США вслед за палатой представителей принял по упрощенной процедуре оборонный бюджет на 2018 год.
17.11.2017 Ria56.Ru
Глава Новотроицка Юрий Араскин подал в отставку - Газета Оренбуржье
Глава Новотроицка Юрий Араскин подал в отставку
В Новотроицке Оренбургской области мэр Юрий Араскин подал в отставку. Заявление главы города направлено в местный совет депутатов,
Газета Оренбуржье
Если выборы пойдут по пути шоу, то упустим возможность осмыслить действительность - Орская Газета
Если выборы пойдут по пути шоу, то упустим возможность осмыслить действительность
Многие аналитики считают, что 2018 год – год выборов президента России – станет переломным в истории страны.
Орская Газета
Эксперты: Оренбуржье устойчиво - Оренбургская неделя
Эксперты: Оренбуржье устойчиво
Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг социальной устойчивости регионов России за октябрь 2017 года.
Оренбургская неделя
При попытке передачи в ИК-1 УФСИН России по Оренбургской области изъяли сим-карты - УФСИН по Оренбургской областиВ дежурную часть поступила оперативная информация о том, что через продукты питания для осужденного будут пытаться передать сим-карты.
16.11.2017 УФСИН по Оренбургской области
В Оренбурге в районе перекрестка улиц Одесской и Карагандинской столкнулись «ВАЗ» и «Деу» - Time56.RuВ Оренбурге в районе перекрестка улиц Одесской и Карагандинской произошло столкновение между автомобилями «Деу» и «ВАЗ-2112».
17.11.2017 Time56.Ru
JPG Файл - ОМВД по Оренбургскому районуВ ходе оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России "Ясненский" Елена Гонина,
17.11.2017 ОМВД по Оренбургскому району
В Орске при ремонте крыши упал подъёмный кран - Газета Оренбуржье
В Орске при ремонте крыши упал подъёмный кран
Инцидент произошёл в поселке Новая Биофабрика в Орске. Там ремонтируют крыши многоквартирных домов, которые пострадали в результате урагана в мае 2017 года.
Газета Оренбуржье
В Бугурусланском районе из-за неосторожности при курении погиб пенсионер. - АиФ Оренбург
В Бугурусланском районе из-за неосторожности при курении погиб пенсионер
Дом полностью сгорел. В Бугурусланском районе из-за неосторожности при курении погиб пенсионер.
АиФ Оренбург
В Новотроицке погиб водитель «ВАЗа», врезавшись в дерево. - АиФ Оренбург
В Новотроицке погиб водитель «ВАЗа», врезавшись в дерево
Еще двое пострадавших госпитализированы. В Новотроицке погиб водитель «ВАЗа», врезавшись в дерево.
АиФ Оренбург
«Серебряные трубы Оренбуржья»: муниципальный духовой оркестр отмечает юбилей - Ria56.RuМуниципальный духовой оркестр «Оренбург» отмечает 20-летний юбилей большим праздничным концертом в Оренбургской областной филармонии.
17.11.2017 Ria56.Ru
Театр должен зарабатывать одним – зрелищами - Орская ГазетаКогда позади у Орского драмтеатра осталась целая эпоха, а на разговор об этом отводится всего час, ничего не остается, как вместо прошлого говорить о настоящем.
17.11.2017 Орская Газета
Артист Парижской оперы из Оренбурга снялся в документальном фильме - Ria56.RuДокументальный фильм о жизни одного из самых значимых театров мира «Парижская опера» победил на Московском международном кинофестивале.
17.11.2017 Ria56.Ru
Оренбуржец стал одним из главных героев фильма о французской опере - Газета Оренбуржье
Оренбуржец стал одним из главных героев фильма о французской опере
Документальный фильм о жизни одного из самых значимых театров мира «Парижская опера» победил на Московском международном кинофестивале.
Газета Оренбуржье
Флаг России, покрывавший гроб Героя, был передан родителям Александра Прохоренко. - АиФ Оренбург
«Он служит Родине». В Оренбурге открыли памятник Александру Прохоренко
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 46 15/11/2017 4 ноября в Оренбурге, несмотря на снег и дождь, на улице, названной в честь Героя России Александра Прохоренко, открыли памятник нашему земляку,
АиФ Оренбург
«AVE, МАРИНА!»: Бенефис Марины Туркиной - Оренбургская неделя
«AVE, МАРИНА!»: Бенефис Марины Туркиной
Детский хор «Новые имена» — по праву является прославленным брендом Оренбуржья.
Оренбургская неделя
Ушел из жизни Игорь Чумейко -  легенда оренбургского футбола Спортивная общественность Оренбургской области понесла невосполнимую утрату - Министерство спорта и туризма  Накануне на 64-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Иванович Чумейко.
17.11.2017 Министерство спорта и туризма
Футбол мяч - Oren.ruЦена, становление в очереди, куда идти — ответы на все интересующие вопросы.
17.11.2017 Oren.ru
Пьяная взятка: в Оренбурге автоледи сняли на видео во время беседы с инспектором - Ria56.RuЖительница Оренбурга пыталась откупиться от наказания за вождение в нетрезвом виде.
17.11.2017 Ria56.Ru
Удар! Еще удар! - Орская Газета
Удар! Еще удар!
В спорткомплексе «Зенит» продолжается международный турнир по боксу. Напомним, открытие XXXV открытого областного турнира по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР Евгения Горсткова произошло вчера, 16 ноября.
Орская Газета
Балканский дуэт, Фролов  и Хоттабыч - Оренбургская неделя
Балканский дуэт, Фролов  и Хоттабыч
Вот рецепт успешного выступления «Оренбурга» против лидера ФНЛ Хозяева вышли на поле в футболках с портретом капитана команды Дмитрия Андреева, который восстанавливается после тяжелой травмы.
Оренбургская неделя
В Оренбурге ушел из жизни мастер спорта Игорь Чумейко - Газета Оренбуржье
В Оренбурге ушел из жизни мастер спорта Игорь Чумейко
16 ноября на 64 году жизни во время любительского футбольного матча почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался Игорь Иванович Чумейко, сообщает группа ФК «Оренбург».
Газета Оренбуржье
Юрий Берг наградил лучших работников агропромышленного комплекса Оренбуржья - Правительство Оренбургской областиСегодня, 17 ноября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг принял участие в торжественном собрании, посвященном труженикам села и вручил награды лучшим профессионалам сельхозпроизводства.
17.11.2017 Правительство Оренбургской области
«Заповедники Оренбуржья» вошли в Книгу рекордов России - ГТРКЗаявка «Самая большая по количеству животных единовременная транспортировка лошадей Пржевальского» была рассмотрена редколлегией Книги рекордов России и утверждена в кратчайшие сроки.
17.11.2017 ГТРК
Юрий Берг: «У казачества накоплен бесценный опыт воспитания устойчивых личностных ориентиров» - Правительство Оренбургской областиГубернатор Юрий Берг сегодня, 17 ноября, принял участие в заседании Совета атаманов Оренбургского отдельского казачьего общества «Первый отдел Оренбургского казачьего войска».
17.11.2017 Правительство Оренбургской области
Ушел из жизни Игорь Чумейко -  легенда оренбургского футбола Спортивная общественность Оренбургской области понесла невосполнимую утрату - Министерство спорта и туризма  Накануне на 64-м году жизни скоропостижно скончался Игорь Иванович Чумейко.
17.11.2017 Министерство спорта и туризма
Всего на учет поставлено около 1300 дворовых объектов... - Администрация г. ОренбургВ рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в областном центре проходила инвентаризация дворов.
17.11.2017 Администрация г. Оренбург