Новости города БезФормата.Ru
Оренбург
Главные новости
 
Задать вопрос?

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Фото: vestirama.ru
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .

Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции». Девять часов трое судей зачитывали дело в отношении замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту и едва ли не самых авторитетных юристов страны Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous and Co. Их признали виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве. Срок заключения будет назван судом 17 февраля.

Началась эта история в России, в элитном подмосковном поселке, махинации с которым и стали причиной обвинительного решения суда, вскрыв коррупционные сети на Кипре.

Поселок, расположенный недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе», в девяностые годы перешел под управление бизнесмена Олега Захарова. Проект был задуман и реализован в последние годы существования СССР. В 1993 году предприятие акционировалось. Примерно в это же время контрольный пакет акций общества перешел семье Захаровых. На территории ЗАО МЖК «Росинка» и сегодня живут иностранцы — дипломаты и руководители крупных международных компаний с семьями. В поселке около 200 квартир, сдающихся в аренду, а 44 квартиры принадлежат американскому государству. В начале 1990-х это была историческая сделка в области недвижимости, которую правительство США совершило на территории России впервые с 1917 года.

Фактически Захаровы стали жертвами своих же юристов. Они, как и многие российские бизнесмены, в нулевые годы XXI века опасались рейдерства со стороны госструктур и конкурентов. Поэтому бизнесмены решили не афишировать себя в качестве собственников, и пакет акций из российских компаний был передан на Кипр. Юристы из американской юридической фирмы наняли известную кипрскую фирму «Андреас Неоклеус и Ко», чья репутация строилась на обслуживании олигархов с постсоветского пространства.

Неоклеусы предложили частный траст, чтобы защититься от рейдеров. Внешне это выглядело как иностранные инвестиции в российский бизнес. На деле всё контролировалось российскими хозяевами — семьей Захаровых.

85-процентный пакет акций акционерного общества «Росинка» был передан кипрской фирме «Провиденция Холдинг Лимитед». Для регистрации «Провиденции» и юридического обслуживания Олег Захаров и поручил российским адвокатам заключить договор с кипрской юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко». В 2006 году Олег Захаров скончался, управление делами перешло его сыновьям Александру и Владимиру.

После смерти Захарова-старшего юристы кипрской фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Андреас и Панайотис Неоклеусы попытались провести рейдерский захват. Опыт у них уже был.

Андреаса Неоклеуса в юношеские годы волновала политическая судьба Кипра. В 50-е годы ХХ века, когда на Кипре шла борьба за независимость острова от Великобритании, Андреас вступил в террористическую подпольную организацию под названием ЕOKA, целью которой был подрыв существующей власти методами террора и открытого вооруженного сопротивления английским войскам. В том же году он был арестован и приговорен к смертной казни.

Однако после года тюрьмы террорист-неудачник был неожиданно помилован и освобожден. За какие заслуги или обещания — можно только догадываться. Но после освобождения его дела пошли в гору. Андреас Неоклеус стал активно участвовать в политических событиях современного Кипра, накапливая политический капитал, который затем перевел в денежный. Он стал преуспевающим юристом, экспертом в области офшорного бизнеса и налогового планирования.

За эти годы он от террора власти перешел к договорам, нередко используя и коррупционные схемы. И не только на Кипре, но и в России. Пытаясь захватить ЗАО МЖК «Росинка», Андреас Неоклеус подкупал кипрских и российских следователей.

Дело же начало раскручиваться после ареста руководителя следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александра Губанова, которого обвинили в вымогательстве взятки в размере $5 млн у исполнительного директора ЗАО МЖК «Росинка». Переговоры шли через кипрского адвоката.

Судебные тяжбы в России Неоклеусы проиграли, ЗАО МЖК «Росинка» осталось в собственности Захаровых. 24 ноября 2014 года Андреас Неоклеус был объявлен в международный розыск. Этот шаг и запустил механизм расследования деятельности «Андреас Неоклеус и Ко» в кипрских офшорах.

Кстати, на Кипре вынесен приговор по аналогичному делу, в котором фигурировали местные правоохранители и компания «Росинка». В апреле 2015 года на специально созванной пресс-конференции генпрокурор Кипра Костас Клеридес объявил результаты предварительного следствия по обвинению своего заместителя Риккоса Эротокриту в получении взятки от владельцев и руководителей юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Как установило следствие, глава фирмы Андреас Неоклеус, а также его сын и партнер Панайотис Неоклеус были вовлечены в корпоративный конфликт со своими клиентами братьями Захаровыми. С целью оказать давление на своих жертв фирма Неоклеуса договорилась с Эротокриту за €515 тыс. о возбуждении уголовного дела против братьев и их юристов по обвинению в похищении у Неоклеуса якобы принадлежащего ему российского бизнеса.

Интересно, что Неоклеусы до ареста представляли также интересы президента Украины Петра Порошенко, и теперь ему придется искать других юристов. Компания «Андреас Неоклеус и Ко» управляла офшорными активами Петра Порошенко и его семьи. Так, аффилированный с компаниями Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс», совладельца юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Сроки заключения заместителю генпрокурора Кипра Риккосу Эротокриту, юристам Андреасу Кипризоглу и Панайотису Неоклеусу огласят в пятницу, 17 февраля. Обвиняемым грозит срок до семи лет.

Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Последние новости Оренбургской области по теме:
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .
19:34 15.02.2017 ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Time56.Ru
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции».
18:36 15.02.2017 Time56.Ru
ЕС призвал Россию снять запрет на поставки свинины после решения ВТО - Ria56.RuЕвросоюз призывает Россию снять поставки свинины из стран-членов ЕС в связи с решением Всемирной торговой организацией (ВТО), говорится в пятницу в заявлении Еврокомиссии.
24.02.2017 Ria56.Ru
Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище - Ria56.RuПостоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин похоронен в пятницу, 24 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве.
24.02.2017 Ria56.Ru
Комиссией по вопросам создания и развития территорий опережающего социально-экономического развития принято положительное решение о создании ТОСЭР в моногороде Новотроицке.
24.02.2017 ОренИнформ
Женский коллектив регионального отделения ЛДПР поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества.
24.02.2017 ЛДПР
Politico: Депутат Рады Лещенко пытался шантажировать экс-главу штаба Трампа - Ria56.RuДепутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко угрожал бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту публикацией компрометирующих его материалов,
24.02.2017 Ria56.Ru
Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище - Ria56.RuПостоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин похоронен в пятницу, 24 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве.
24.02.2017 Ria56.Ru
ЕС призвал Россию снять запрет на поставки свинины после решения ВТО - Ria56.RuЕвросоюз призывает Россию снять поставки свинины из стран-членов ЕС в связи с решением Всемирной торговой организацией (ВТО), говорится в пятницу в заявлении Еврокомиссии.
24.02.2017 Ria56.Ru
«Лучше русской армии нет» - Оренбургская неделя
«Лучше русской армии нет»
Беседовала Яна Юрьева   фото из семейного архива Александра Азаренкова и Оренбургской Епархии   95 годовщину воинской славы завтра будет отмечать вся Россия!
Оренбургская неделя
Молодежная 4 - Оренбургская неделя
Молодёжная палата Оренбурга провела своё первое заседание
На первом заседании первой в истории города Молодёжной палаты, прошедшем 7 февраля 2017 года, принят Регламент её работы, избраны председатель, ответственный секретарь и пресс-секретарь.
Оренбургская неделя
07 урб Нарсобрание 2 - Оренбургская неделя
Оппозиция 2.0
Дмитрий Урбанович , фото автора Пятилетка «альтернативного правительства» в Оренбургской области, единственного такого в России, завершена.
Оренбургская неделя
Оренбуржец выпил «незамерзайку» и попал в кому - ОренИнформСотрудниками полиции проводится проверка по факту отравления местного жителя.
24.02.2017 ОренИнформ
В Сакмарском районе  проводится проверка по факту получения травм  школьником при падении на снежную наледь - Следственный комитетДнем 21 февраля 2017 года  возвращаясь домой с автобусной остановки  по улице Верхняя  в селе Петропавловка Сакмарского района, 8-летний мальчик упал и ударился головой и снежную наледь.
24.02.2017 Следственный комитет
23 февраля  2017 года в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина с заявлением о том, что  от дома по улице Транспортной был совершен угон его автомобиля «Тойота Королла».
24.02.2017 ОМВД по Оренбургскому району
Закон и порядок
Под покровом ночи Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении новотройчанина, который обвиняется в разбое.
Гвардеец Труда
За год линейщики изъяли 18 килограммов наркотиков
Позавчера орские линейщики провели пресс-конференцию, на которой рассказали об итогах своей работы в прошлом году.
Орская Хроника
Орчане просят упрятать своих детей в спецшколу
Несколько родителей написали заявления в комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой направить их детей в Соль-Илецкую спецшколу открытого типа (для мальчиков), поскольку не справляются с их воспитанием.
Орская Хроника
Сегодня в Государственном Кремлевском дворце статс-секретарь - заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов принял участие в IX торжественной церемонии награждения лауреатов общероссийской премии
25.02.2017 ОМВД по Оренбургскому району
«Гайчане» попали под стекло - В Гае.RuВ нижнем девоне (около 419 – 393 миллиона лет назад) в наших краях было весело: земля тряслась, как в припадке ярости, океанические лагуны то расступались, то вновь смыкались,
24.02.2017 В Гае.Ru
Ансамблю танца «Уральские узоры»  исполнилось 35 лет - В Гае.RuНа сцене ДК горняков состоялся праздничный концерт, посвященный юбилейной дате коллектива.
24.02.2017 В Гае.Ru
Юрий Гилёв: между Востоком и Западом - Оренбургская неделя
Юрий Гилёв: между Востоком и Западом
Наталия Веркашанцева, фото автора В Галерее искусств «На Пушкинской» открылась выставка живописи Юрия Гилёва «Архаист».
Оренбургская неделя
Увидеть Париж и не умереть - Оренбургская неделя
Увидеть Париж и не умереть
Хулиган с карандашом Наталия Веркашанцева, фото автора Оренбургский музей изобразительных искусств совместно с Арт-центром в Перинных рядах (Санкт-Петербург) открыл выставку «Анри де Тулуз-Лотрек.
Оренбургская неделя
Старинная площадь без названия - Оренбургская неделя
Старинная площадь без названия
Станислав Смирнов , архитектор   фото из коллекции Дмитрия Урбановича Когда мы говорим «исторический центр Оренбурга», то в сознании возникает некая,  для каждого своя, совокупность улиц, домов, домов, скверов,
Оренбургская неделя
Артем Делькин уехал из «Оренбурга» в «Тамбов» - Ria56.RuНападающий футбольного клуба «Оренбург» Артем Делькин проведет остаток сезона в «Тамбове».
24.02.2017 Ria56.Ru
В Оренбурге завершилось Первенство Оренбургской области по боксу среди юниоров 17-18 лет - Министерство спорта и туризма  Несомненным лидером первенства стала команда города Оренбурга, завоевавшая 6 золотых медалей.
24.02.2017 Министерство спорта и туризма
Оттепель и осадки: в МЧС назвали самые опасные дороги региона - Ria56.RuСнегопад в Оренбурге завершился ночью, над городами и трассами региона осадки продолжаются.
24.02.2017 Ria56.Ru
«Лыжня России» объединила свыше 400 новотройчан - Гвардеец Труда
«Лыжня России» объединила свыше 400 новотройчан
В городском парке состоялся традиционный забег «Лыжня России». Всероссийский старт проходил уже в 35 раз и, несмотря на начавшийся снегопад, собрал многочисленных любителей зимних видов спорта.
Гвардеец Труда
Есть победители, но нет проигравших       - Оренбургская неделя
Есть победители, но нет проигравших    
Оренбургский район стал победителем XIX областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка».
Оренбургская неделя
Спортивный пенсионер не боится тяжестей
Не так давно состоялся чемпионат города по пауэрлифтингу, силовому троеборью.
Орская Хроника
23_Ministr.jpg - ОМВД по Оренбургскому районуПоздравляю личный состав и ветеранов Министерства внутренних дел Российской Федерации с Днем защитника Отечества!
23.02.2017 ОМВД по Оренбургскому району
24 февраля 2017 года около 12:00 на Шарлыкском шоссе произошло ДТП с участием автомобилей "Хонда" и "ПАЗ".
24.02.2017 ОМВД по Оренбургскому району
22 февраля в больницу с сотрясением головного мозга, закрытым переломом костей носа был госпитализирован 8-летний мальчик.
24.02.2017 ОМВД по Оренбургскому району
23 февраля  2017 года в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина с заявлением о том, что  от дома по улице Транспортной был совершен угон его автомобиля «Тойота Королла».
24.02.2017 ОМВД по Оренбургскому району
Оренбуржец выпил «незамерзайку» и попал в кому - ОренИнформСотрудниками полиции проводится проверка по факту отравления местного жителя.
24.02.2017 ОренИнформ