Новости города БезФормата.Ru
Оренбург
Главные новости
 
Задать вопрос?

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Фото: vestirama.ru
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .

Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции». Девять часов трое судей зачитывали дело в отношении замгенпрокурора Кипра Риккоса Эротокриту и едва ли не самых авторитетных юристов страны Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous and Co. Их признали виновными во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве. Срок заключения будет назван судом 17 февраля.

Началась эта история в России, в элитном подмосковном поселке, махинации с которым и стали причиной обвинительного решения суда, вскрыв коррупционные сети на Кипре.

Поселок, расположенный недалеко от станции метро «Пятницкое шоссе», в девяностые годы перешел под управление бизнесмена Олега Захарова. Проект был задуман и реализован в последние годы существования СССР. В 1993 году предприятие акционировалось. Примерно в это же время контрольный пакет акций общества перешел семье Захаровых. На территории ЗАО МЖК «Росинка» и сегодня живут иностранцы — дипломаты и руководители крупных международных компаний с семьями. В поселке около 200 квартир, сдающихся в аренду, а 44 квартиры принадлежат американскому государству. В начале 1990-х это была историческая сделка в области недвижимости, которую правительство США совершило на территории России впервые с 1917 года.

Фактически Захаровы стали жертвами своих же юристов. Они, как и многие российские бизнесмены, в нулевые годы XXI века опасались рейдерства со стороны госструктур и конкурентов. Поэтому бизнесмены решили не афишировать себя в качестве собственников, и пакет акций из российских компаний был передан на Кипр. Юристы из американской юридической фирмы наняли известную кипрскую фирму «Андреас Неоклеус и Ко», чья репутация строилась на обслуживании олигархов с постсоветского пространства.

Неоклеусы предложили частный траст, чтобы защититься от рейдеров. Внешне это выглядело как иностранные инвестиции в российский бизнес. На деле всё контролировалось российскими хозяевами — семьей Захаровых.

85-процентный пакет акций акционерного общества «Росинка» был передан кипрской фирме «Провиденция Холдинг Лимитед». Для регистрации «Провиденции» и юридического обслуживания Олег Захаров и поручил российским адвокатам заключить договор с кипрской юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко». В 2006 году Олег Захаров скончался, управление делами перешло его сыновьям Александру и Владимиру.

После смерти Захарова-старшего юристы кипрской фирмы «Андреас Неоклеус и Ко» Андреас и Панайотис Неоклеусы попытались провести рейдерский захват. Опыт у них уже был.

Андреаса Неоклеуса в юношеские годы волновала политическая судьба Кипра. В 50-е годы ХХ века, когда на Кипре шла борьба за независимость острова от Великобритании, Андреас вступил в террористическую подпольную организацию под названием ЕOKA, целью которой был подрыв существующей власти методами террора и открытого вооруженного сопротивления английским войскам. В том же году он был арестован и приговорен к смертной казни.

Однако после года тюрьмы террорист-неудачник был неожиданно помилован и освобожден. За какие заслуги или обещания — можно только догадываться. Но после освобождения его дела пошли в гору. Андреас Неоклеус стал активно участвовать в политических событиях современного Кипра, накапливая политический капитал, который затем перевел в денежный. Он стал преуспевающим юристом, экспертом в области офшорного бизнеса и налогового планирования.

За эти годы он от террора власти перешел к договорам, нередко используя и коррупционные схемы. И не только на Кипре, но и в России. Пытаясь захватить ЗАО МЖК «Росинка», Андреас Неоклеус подкупал кипрских и российских следователей.

Дело же начало раскручиваться после ареста руководителя следственного отдела СКР по подмосковному Красногорску Александра Губанова, которого обвинили в вымогательстве взятки в размере $5 млн у исполнительного директора ЗАО МЖК «Росинка». Переговоры шли через кипрского адвоката.

Судебные тяжбы в России Неоклеусы проиграли, ЗАО МЖК «Росинка» осталось в собственности Захаровых. 24 ноября 2014 года Андреас Неоклеус был объявлен в международный розыск. Этот шаг и запустил механизм расследования деятельности «Андреас Неоклеус и Ко» в кипрских офшорах.

Кстати, на Кипре вынесен приговор по аналогичному делу, в котором фигурировали местные правоохранители и компания «Росинка». В апреле 2015 года на специально созванной пресс-конференции генпрокурор Кипра Костас Клеридес объявил результаты предварительного следствия по обвинению своего заместителя Риккоса Эротокриту в получении взятки от владельцев и руководителей юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Как установило следствие, глава фирмы Андреас Неоклеус, а также его сын и партнер Панайотис Неоклеус были вовлечены в корпоративный конфликт со своими клиентами братьями Захаровыми. С целью оказать давление на своих жертв фирма Неоклеуса договорилась с Эротокриту за €515 тыс. о возбуждении уголовного дела против братьев и их юристов по обвинению в похищении у Неоклеуса якобы принадлежащего ему российского бизнеса.

Интересно, что Неоклеусы до ареста представляли также интересы президента Украины Петра Порошенко, и теперь ему придется искать других юристов. Компания «Андреас Неоклеус и Ко» управляла офшорными активами Петра Порошенко и его семьи. Так, аффилированный с компаниями Порошенко холдинг Bogdan Holding GmbH принадлежит кипрской компании Hesutu Limited. В 2013 году эта фирма входила в состав совета директоров «Богдан Моторс», совладельца юридической фирмы «Андреас Неоклеус и Ко».

Сроки заключения заместителю генпрокурора Кипра Риккосу Эротокриту, юристам Андреасу Кипризоглу и Панайотису Неоклеусу огласят в пятницу, 17 февраля. Обвиняемым грозит срок до семи лет.

Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel

Последние новости Оренбургской области по теме:
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой

Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Фото: TASS/DPA/Winfried Rothermel Мошенникам грозит семь лет тюрьмы на Кипре, а Петру Порошенко придется искать новых управляющих офшорами, сообщают «Известия» .
19:34 15.02.2017 ГТРК
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Time56.Ru
Кипрские юристы пытались завладеть элитным поселком под Москвой - Оренбург
Специальный состав уголовного суда города Никосии 8 февраля закончил оглашение 300-страничного приговора по так называемому «делу Провиденции».
18:36 15.02.2017 Time56.Ru
Click to enlarge image 34963596865_3cfd696800_b.jpg - ЛДПРВ четверг в рамках ежемесячных поездок в территории области, депутат Законодательного собрания Алексей Панкратов посетил Сорочинский городской округ.
29.05.2017 ЛДПР
Click to enlarge image 34120643294_acf53cc545_b.jpg - ЛДПРМолодые партийцы под руководством заместителя координатора регионального отделения ЛДПР Людмилы Караблиной привезли в монастырь десяток саженцев яблонь, организовали их высадку,
29.05.2017 ЛДПР
Путин объявил в России Десятилетие детства - Единая РоссияПравительству РФ поручено в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий Президент РФ Владимир Путин своим указом объявил Десятилетие детства, начиная с 2018 года.
29.05.2017 Единая Россия
2-4 июня в окрестностях города Кувандыка состоится юбилейный XXX областной фестиваль гитарной песни "Кувандык 2017".
29.05.2017 Справедливая Россия
Александр Жарков работал в Октябрьском районе - Единая Россия26 мая член Регионального политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Законодательного Собрания Оренбургской области, председатель комитета ЗС по аграрно-промышленному комплексу Александр Жарков работал в Октябрьском районе,
29.05.2017 Единая Россия
Click to enlarge image 34963596865_3cfd696800_b.jpg - ЛДПРВ четверг в рамках ежемесячных поездок в территории области, депутат Законодательного собрания Алексей Панкратов посетил Сорочинский городской округ.
29.05.2017 ЛДПР
JPG Файл - ОМВД по Оренбургскому району29 мая отмечается Международный день миротворцев ООН. Именно в этот день в 1948 году Совет Безопасности ООН учредил первую миссию из числа военных наблюдателей по поддержанию мира на границе между Израилем и Палестиной.
29.05.2017 ОМВД по Оренбургскому району
В горсовете новый депутат - Вечерний Оренбург
В горсовете новый депутат
Иван Елманов На очередном, девятом заседании Избирательной комиссии муниципального образования «город Оренбург» вакантный мандат передали депутату от ЛДПР.
Вечерний Оренбург
Второе пришествие. Бизнес врозь, под суд – совместно - Южный Урал
Второе пришествие. Бизнес врозь, под суд – совместно
Бывший депутат и вице-спикер областного Заксоба Александр Сало вновь окажется на скамье подсудимых по обвинению в коррупции.
Южный Урал
Оренбург посетили Олимпийские чемпионы - Оренбургская неделя
Оренбург посетили Олимпийские чемпионы
Вчера, 16 мая 2017 года, специальным визитом в Оренбург прибыла делегация столичного ЦСКА – полковник Вооруженных Сил, начальник Центрального Спортивного Клуба Армии Михаил Барышев,
Оренбургская неделя
Оренбуржец убил знакомого ударом ножа в сердце за якобы украденный телевизор - ГТРКВечером 27 мая 2017 года в приемном отделении оренбургской больницы скончался 35-летний мужчина с проникающим ножевым ранением в области сердца.
29.05.2017 ГТРК
Под Оренбургом «Хендай Солярис» столкнулся с асфальтоукладчиком и автомобилем «КАМАЗ» - Time56.RuПод Оренбургом на 14 км. автодороги «Оренбург - Беляевка» автомобиль «Хендай Солярис» сначала столкнулся с асфальтоукладчиком, после с автомобилем «КАМАЗ-55102».
29.05.2017 Time56.Ru
Под Оренбургом в дачном поселке сгорел автомобиль - Ria56.Ruфото: архив Пожар произошел около 2 часов ночи в одном из дачных поселков вблизи Оренбурга.
29.05.2017 Ria56.Ru
Пенсионер на «Kia» сбил 78-летнюю орчанку на «зебре». - АиФ Оренбург
Пенсионер на «Kia» сбил 78-летнюю орчанку на «зебре»
Пожилая женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Пенсионер на «Kia» сбил 78-летнюю орчанку на «зебре».
АиФ Оренбург
В Бугуруслане мужчину до полусмерти избил 26-летний рецидивист - АиФ Оренбург
В Бугуруслане мужчину до полусмерти избил 26-летний рецидивист
Пострадавший госпитализирован с многочисленными травмами. pixabay.com Оренбург, 29 мая - АиФ-Оренбург.
АиФ Оренбург
Водителю, сбившему школьницу на Неженском шоссе Оренбурга, увеличили срок - АиФ Оренбург
Водителю, сбившему школьницу на Неженском шоссе Оренбурга, увеличили срок
Оренбургский областной суд, рассмотрев апелляцию родителей погибшей девочки, увеличил наказание до 4,6 лет лишения свободы.
АиФ Оренбург
БУГУРУСЛАНЦАМ ПОДАРИЛИ «ВИШНЕВЫЙ САД» - Южный УралСпектаклем по пьесе А. П.Чехова Бугурусланский драматический театр имени Н. В. Гоголя закрыл в воскресенье 116-й сезон.
29.05.2017 Южный Урал
V РЕГИОНАЛЬНЫЕ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ - ОГТИ24 мая 2017 г. на факультете педагогического образования прошли V Региональные Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения.
29.05.2017 ОГТИ
«Гринландия» ждет друзей - Министерство культуры и внешних связей«Гринландия» - это гражданский форум под открытым небом, где каждый найдет занятие по душе.
29.05.2017 Министерство культуры и внешних связей
В Оренбурге идет благотворительный мюзикл «Рыжий, честный, влюбленный» - АиФ Оренбург
В Оренбурге идет благотворительный мюзикл «Рыжий, честный, влюбленный»
В Оренбурге при полных залах идет детский благотворительный мюзикл «Рыжий, честный, влюбленный».
АиФ Оренбург
Как казак с моряком публику удивили - Орская хроника
Как казак с моряком публику удивили
Дети работников железнодорожных предприятий Орска успешно выступили на конкурсе детского самодеятельного творчества «Юные таланты РЖД» в Челябинске.
Орская хроника
На балу у генерал-губернатора - Южный Урал
На балу у генерал-губернатора
В Оренбурге акция «Ночь музеев» прошла с 20 на 21 мая. Гости смоли посетить многие музеи и другие арт-пространства.
Южный Урал
«Оренбург» по пенальти уступил СКА и покинул РФПЛ - Ria56.RuФутбольный клуб «Оренбург» после нулевой ничьей во втором стыковом матче с хабаровским СКА уступил в серии пенальти со счетом 3-5 и вылетел из Премьер-Лиги.
28.05.2017 Ria56.Ru
«Мы здесь недолго». ФК «Оренбург» прощается с мечтой - Ria56.RuСотни тысяч болельщиков футбольного клуба «Оренбург» мечтали о Премьер-Лиге годами.
29.05.2017 Ria56.Ru
Юрий Берг: «Выступление ФК  «Оренбург» в российской футбольной Премьер-лиге дало толчок для развития в Оренбуржье детского футбола» - Правительство Оренбургской областиСегодня, 29 мая, губернатор Юрий Берг провел встречу с руководством и игроками футбольного клуба «Оренбург».
29.05.2017 Правительство Оренбургской области
Шахматные баталии в «Ладье» - Вечерний Оренбург
Шахматные баталии в «Ладье»
Иван Елманов Два дня на базе спортивной школы №2 «Прогресс» в шахматном клубе «Ладья» проходили соревнования в рамках XXIV спартакиады города Оренбурга среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Вечерний Оренбург
Праздник баскетбола - Вечерний Оренбург
Праздник баскетбола
Иван Елманов В СКК «Оренбуржье» состоялись финальные матчи и награждение победителей Школьной баскетбольной лиги сезона 2016 – 2017 годов.
Вечерний Оренбург
ФК «Оренбург» продержался в РФПЛ всего один сезон - АиФ Оренбург
ФК «Оренбург» продержался в РФПЛ всего один сезон
Во втором стыковом матче со «СКА-Хабаровск» оренбуржцы проиграли по пенальти, не добившись ни в основное время, ни в дополнительное, никаких результатов.
АиФ Оренбург
JPG Файл - ОМВД по Оренбургскому районуНакануне в магазине одного из местных предпринимателей сработала сигнализация движения, оказалось, что туда проник злоумышленник и совершил хищение товара на общую сумму более 27000 рублей.
29.05.2017 ОМВД по Оренбургскому району
В Оренбурге на месте несанкционированной свалки появилась кленовая аллея - ГТРКНа «Интерактивной карте свалок», которая является сегодня одним из самых популярных экологических ресурсов в России,
29.05.2017 ГТРК
Где не будет света 30 мая в Оренбурге? - АиФ ОренбургОренбургские городские электрические сети сообщают о том, в каких домах отключат электричество.
29.05.2017 АиФ Оренбург
В Курманаевским районе проводится проверка  по факту гибели местного жителя на пожаре - Следственный комитетУтром 26 мая 2017 года в одном из жилых домов в селе Михайловка Курманаевского района произошел пожар.
29.05.2017 Следственный комитет
В Оренбурге задержали банду наркоторговцев - ОренИнформЗавершено расследование уголовного дела в отношении 17 участников преступного сообщества.
29.05.2017 ОренИнформ