19 февраля 2018 года под председательством прокурора области Сергея Берижицкого состоялось межведомственное совещание о состоянии работы правоохранительных и контролирующих органов области по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконному обналичиванию денежных средств.
В работе совещания приняли участие руководители всех правоохранительных и контролирующих органов региона, председатели Оренбургского областного суда и Арбитражного суда области, а также заместитель управляющего Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Банка России Елена Измалкова, Президент Нотариальной палаты Оренбургской области Сергей Лукинских и другие.
Необходимость существования и постоянного развития системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обусловлена динамикой происходящих изменений, актуальностью традиционных и возникновением новых вызовов и угроз, связанных с геополитическими рисками, напряженной ситуацией на международных финансовых и товарно-сырьевых рынках, наличием в национальной экономике теневого сектора, сохраняющимися рисками экономической преступности, коррупции, случаями совершения террористических атак и проявлениями экстремизма.
На совещании отмечено, что за 2017 год прокурорами выявлено 41 нарушение законодательства в указанной отрасли, в целях их устранения принесено 5 протестов на незаконные правовые акты, внесено 12 представлений, по результатам рассмотрения которых 4 лица понесли дисциплинарную ответственность, 16 лиц наказаны в административном порядке, в суд направлено 1 исковое заявление.
Как показал проведенный анализ, основными преступлениями, в результате которых извлекался незаконный доход, явились деяния в сфере незаконного сбыта наркотических средств, противоправной банковской деятельности и хищений чужой собственности. В истекшем году на территории области правоохранительными органами выявлено преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) – 7, по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) – 15, по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) – 28, по ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) – 45, по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления) – 12.
В целях обеспечения законности в указанной сфере в рамках межведомственного сотрудничества существенным образом активизирована работа в сфере противодействия незаконному созданию юридических лиц (фирм-однодневок).
В дополнение к этому на прошедшем совещании проработан вопрос обеспечения надлежащего внутреннего контроля за указанной сферой со стороны банков и иных кредитных организаций с учетом полномочий, предоставленных им Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также обсуждены позиции относительно взаимодействия судов, нотариальной палаты, управления юстиции в случае установления признаков незаконного обналичивания денежных средств, их транзита и вывода активов.