В прокуратуре области на межведомственном совещании обсудили вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконному обналичиванию денежных средств

19 февраля 2018 года под председательством прокурора области Сергея Берижицкого состоялось межведомственное совещание о состоянии работы правоохранительных и контролирующих органов области по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, незаконному обналичиванию денежных средств.

 В работе совещания приняли участие руководители всех правоохранительных и контролирующих органов региона, председатели Оренбургского областного суда и Арбитражного суда области, а также заместитель управляющего Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Банка России Елена Измалкова, Президент Нотариальной палаты Оренбургской области Сергей Лукинских и другие.

Необходимость существования и постоянного развития системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обусловлена динамикой происходящих изменений, актуальностью традиционных и возникновением новых вызовов и угроз, связанных с геополитическими рисками, напряженной ситуацией на международных финансовых и товарно-сырьевых рынках, наличием в национальной экономике теневого сектора, сохраняющимися рисками экономической преступности, коррупции, случаями совершения террористических атак и проявлениями экстремизма.

 На совещании отмечено, что за 2017 год прокурорами выявлено 41 нарушение законодательства в указанной отрасли, в целях их устранения принесено 5 протестов на незаконные правовые акты, внесено 12 представлений, по результатам рассмотрения которых 4 лица понесли дисциплинарную ответственность, 16 лиц наказаны в  административном порядке, в суд направлено 1 исковое заявление.

Как показал проведенный анализ, основными преступлениями, в результате которых извлекался незаконный доход, явились деяния в сфере незаконного сбыта наркотических средств, противоправной банковской деятельности и хищений чужой собственности. В истекшем году на территории области правоохранительными органами  выявлено преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) – 7, по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации) – 15, по ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) – 28, по ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) – 45, по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления) – 12.

В целях обеспечения законности в указанной сфере в рамках межведомственного сотрудничества существенным образом активизирована работа в сфере противодействия незаконному созданию юридических лиц (фирм-однодневок).

В дополнение к этому на прошедшем совещании проработан вопрос обеспечения надлежащего внутреннего контроля за указанной сферой со стороны банков и иных кредитных организаций с учетом полномочий, предоставленных им Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также обсуждены позиции относительно взаимодействия судов, нотариальной палаты, управления юстиции в случае установления признаков незаконного обналичивания денежных средств, их транзита и вывода активов.  

Ещё новости о событии:

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, состоялось межведомственное совещание о состоянии работы правоохранительных и контролирующих органов области по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
19:21 20.02.2018 Time56.Ru - Оренбург
19 февраля 2018 года под председательством прокурора области Сергея Берижицкого состоялось межведомственное совещание о состоянии работы правоохранительных и контролирующих органов области по противодействию легализации
16:18 20.02.2018 Прокуратура Оренбургской области - Оренбург
 
По теме
Оренбургским природоохранным межрайонным прокурором в рамках реализации решений коллегий прокуратуры области в западных и северо-западных районах  Оренбуржья проведены выездные межведомственные совещания с участием терри
Оренбургским природоохранным межрайонным прокурором в рамках реализации решений коллегий прокуратуры области в западных и северо-западных районах  Оренбуржья проведены выездные межведомственные совещания с участием терри
Прокуратура Оренбургской области проанализировано состояние законности и эффективности принимаемых органами прокуратуры, правоохранительными органами, органами государственной власти, местного самоуправления,
Заместитель прокурора области Андрей Вязиков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых участников преступного сообщества,
Центральным районным судом г. Оренбурга рассмотрено уголовное дело в отношении ранее не судимого местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
Центральный районный суд
Институту - Академии - Университету - 80! - ОрГМУ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации в 2024 году отмечает свой 80-л
ОрГМУ
Туберкулёз не приговор - Вечерний Оренбург Константин Копылов Накануне Всемирного дня борьбы с туберкулёзом главный врач Оренбургского областного клинического противотуберкулёзного диспансера,
Вечерний Оренбург
Новости чемпионата среди юниоров - ООМК 27 марта на Региональном этапе Чемпионата "Профессионалы" - 2024 среди юниоров соревновались участники по компетенциям "Фармацевтика", "Лечебное дело (Фельдшер)", "Медицинский и социальный уход".
ООМК
Секреты закулисья - Вечерний Оренбург Константин Копылов Самый загадочный театр – это театр кукол. Ширмы, тени, силуэты, сами движения кукол создают ощущение волшебства.
Вечерний Оренбург
Вместе на сцене и дома - Вечерний Оренбург Константин Копылов О профессии, куклах, театральной семье и зрителях, которые всё понимают, корреспонденту «ВО» рассказывают супруги, артисты-кукловоды Оренбургского областного театра кукол Иван Панин и Анастасия Вялкова.
Вечерний Оренбург